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揭秘疯狂配资:宣称七天搞一亿 北京最大配资公司疑换马甲

揭秘疯狂配资:宣称七天搞一亿 北京最大配资公司疑换马甲

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2月25日,中国股市迎来暴涨,成交额也连续两日破万亿,创造了一系列记录。这种火爆的行情让股民看到牛市来了,多地上演排队开户的盛况,上周新增投资者数超30万,创近一年新高。

2月25日,中国股市迎来激增,成交额也连续两日破万亿,创造了一系列记录。这种火热的行情使散户见到股灾来了,多地上演排队开户的盛况,上周新增投资者数超30万,创近一年新高。

在疯狂的投资风潮中,沉寂了很久的股票配资市场,也跟随这波行情重新活跃上去,甚至连摩拜自行车车篮上,都张贴着配资公司广告。

自2月25日开始,启阳路4号近期寻访了上海多家配资公司,几乎个个忙得热火朝天。一位业务员奔忙于东直门等地领取传单,一个销售宣称2天就可以搞来1亿,一家配资公司老板说最近几天都是工作到下午9、10点才上班,很多有配资需求的散户下午下了班就立即赶赴配资公司签协议,生怕错过第二天的涨停板。

但启阳路4号在调查中发觉,配资市场存在着众多顽疾和黑幕,不明所以地投资人很容易都会被配资公司豪华的办公场所和销售员天花乱坠的说辞套路了,因而承受无法预知的风险。

例如,此前多次被媒体爆光的上海最大配资公司越大投资,虽在今年对外声称不再做配资业务,但一家名为证泰投资的公司却打着越大投资的名号举办业务,而该公司的地址则是越大投资官网和工商信息中的注册地址,员工也多为越大投资的老职工。

证监会新闻发言人在2月25日的答记者问中,针对场外配资抬头的现象表示,“我会密切关注,指导有关方面依法加大对交易的全过程监管。各期货公司要严格执行经纪业务及融资融券顾客适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护。同时,也希望广大投资者理智投资,防范投资风险。”

90后已登上配资舞台

“休县了也没得休息……”

这是北京融金汇银公司客户总监王非2月25日发到朋友圈的话。这三天,A股三大期指均上涨超5%,成交额破万亿,超300只个股跌停。

王非的朋友圈

2月26日,启阳路4号来到融金汇银坐落广州五道口的办公室,一进门,前台工作人员直接就问,“是来笔试的吗?”由于股市暴跌,融金汇银年后开始大量招业务员,来承接越来越多上门咨询的顾客。

与启阳路4号约好的王非只匆忙见了一面就带着一拨顾客走了,身穿外套的张磊走到放有皮沙发、老板椅、全套茶壶的办公室,表示王非年后早已签了10个单子,很忙。

在此前的电话沟通里,王非告诉启阳路4号,“一个94年的儿子都登上配资舞台了”。3亿的资金,两三天才能配齐。

而当启阳路4号于25日晚8点左右来到坐落北京丰台的一家配资公司时,该公司负责人陈广发拿着一份协议说,“这是我们刚签的一个,700万的……用了5倍杠杆,加上他的本息接近1000多万。”陈广发又拿起手机展示其工作群里的业绩,年后至今每晚都有配资记录。

这种繁忙的场景在上海几乎每位配资公司都能看到。

启阳路4号查看几个配资公司业务员的微信朋友圈,虽然属于不同公司,但每位人发的同学圈内容都差不多。贴几张股票涨停的图,转发利空股市的消息,再打下自己公司的配资广告。

甚至连一些共享自行车上被贴的广告,也从信用卡还款、小额信贷等弄成了股票配资公司的广告。证泰投资的业务员小马就在2月25日下午奔忙于东直门一带,向路人发传单进行宣传。

小马的朋友李君辉告诉启阳路4号,由于2018下半年股市暴跌,证泰投资的业务不多,不少业务员由于开不了单,微薄的月薪无法支持在上海的生活,选择了离职。如今,随着行情上涨,证泰投资坐落朝外soho

2000多平米的办公室里,又渐渐坐满了人。

投资者钱被配资公司控制

启阳路4号在探寻了上述几家配资公司后发觉,它们的业务模式基本一样。投资者与配资公司商定好杠杆倍数、本金、利息等后,将自己的本息打给配资公司提供的个人交行帐户,配资公司则将投资者本息和借的钱打到自己筹建的股票账户里进行操作。

到期赢利后,投资者归还欠款,收回本息和赢利。若处罚相应的警戒线和平仓线,则须要追加保证金,或被平仓。

这上面关键的一点是北京在线配资,虽双方签署的协议属于民间借款合同,但投资者除了拿不到欠款,还要将自己的本息打到配资公司账户。上述几家公司的业务员都向启阳路4号表示,因为配资公司出的钱多,风险大,为了保护资金安全,就要把钱控制在自己的手里。

风险自然就转移到了投资者头上。也正为此,在月息差异不大的情况下,投资者选择哪家进行配资,就看其对哪家更信任,认为更能保证自己的资金安全。而配资公司在了解投资者心理的情况下,也就会竭力在这方面做文章。

启阳路4号在拨通多家配资公司电话进行咨询时,各家业务员就会主动约请抵达公司实地视察面谈。

证泰投资坐落广州CBD地区的朝外soho A座顶楼29楼。一出扶梯,两面都是证泰投资的前台和logo,装饰得太气派,李君辉告诉启阳路4号,整层楼不仅一家按揭公司,其余都被证泰包了。从其办公室里往外看,国贸三期、中国尊等CBD标志性建筑就在眼前。

“其实就看哪家包装得好,(证泰投资)他们做得好一点。” 坐在皮沙发上的张磊一边泡水一边跟启阳路4号说。

而为了获取启阳路4号的信任,张磊在介绍所在公司融金汇银时称,“原来证监会的大领导跟我们老总都一块儿喝过饭,你去查一查,证监会有个检测组的主任,她也跟我们老总关系非常好。”

天眼查显示,融金汇银的法人代表为郑臣股票配资,100%控股,成立于2015年9月。除此之外,郑臣还是北京国臣软件科技有限公司的法人,拥有60%股份。据张磊介绍,融金汇银目前给顾客用的交易软件,就是由国臣软件开发的,两家公司在一起办公。

但启阳路4号并未如张磊所说北京在线配资,在网上搜索到郑臣和证监会相关领导关系密切的消息。

为了解除启阳路4号对资金安全的疑虑,张磊又表示,融金汇银拿来交易的母帐户和子帐户统一在中信证券开办。“我们相当于在中信证券发的一个私募产品,母帐户在中信证券那儿。比如母帐户有一个亿,3000万是我们出的保证金。不存在跑路的情况,我们发的产品是有时限的,不到时限不可能提。”

融金汇银的每位顾客,则是用该母帐户下的子帐户进行交易。“这样防监管。”张磊说。

“我们和中信证券的合作就是,我们的母帐户开在中信证券,它不会给我们平仓,我敢给你打这个保票,中信证券北京营业部的老板我们都非湖州。”张磊称,中信证券和融金汇银的另一合作是,中信证券有配资客户,会优先选择融金汇银做配资,并用其母帐户开办子帐户进行交易。

但早在2015年,券商和配资公司的合作就被监管明晰喊停。2月25日证监会新闻发言人答记者问中也再度指出,“各期货公司要严格执行经纪业务及融资融券顾客适当性管理。”

但虽然如张磊所说股票配资,融金汇银有这么好的背景来保证其资金安全,真正彰显到协议里,投资者仍是最终承当风险的一方。

启阳路4号在融金汇银的协议里看见一条规定,“甲方有权更换甲方操作的股票账户。”张磊对此解释,有的帐户不光你挣钱,别人有可能亏钱,那帐户才会出现风险,我们就给你调换一下。

在证泰投资的协议里,也有类似规定,“如乙方产品资金涉及到期或不可抗力诱因施行主帐户之间倒仓操作的,甲方有权自行做倒仓处理,无需通知甲方,且倒仓操作所形成的盈亏应由乙方自行承当。”

证泰投资协议中的”霸王条款。

陈广发表示,配资公司利用手中的子账户进行的另一个操作则是,当该帐户中有部份资金空闲时,配资公司也会在不通知投资者的情况下侵吞该部份资金到别的帐户里。“相当于你付着这部份的月息,钱却用来给他人用了。”

对于这种操作,作为投资者,无论在协议条款里,还是在实际操作中,都处于绝对弱势的一方。李君辉在使启阳路4号看协议时就主动说,“有些条文我看起来都认为是霸王条款。”

他指的霸王条款是:如果乙方觉得甲方即将建仓的股票有风险的情况下,甲方有权严禁甲方建仓该股票;如遇极端情况,乙方所买股票盘中上涨触碰跌停板,或乙方觉得甲方建仓的股票有风险的情况下,甲方无需通知甲方,且乙方有权行使强行平仓的权力(包括但不限于主帐户或子帐户平仓的权力),有权立即进行平仓处理,有权更改密码并提早中止本协议。

越大投资疑穿上新“马甲”

不少投资者也确实被配资公司坑了。

《证·券·日·报·》在2018年对广州越大投资进行的一则报导中显示,一位投资者在越大投资进行配资并由其控制的帐户忽然被冻结,无法进行交易、划拨资金等操作,而放在该帐户的本息也难以提取。

冻结的缘由是,与该子帐户同批的子帐户中有一个爆仓了,不禁投资者个人本息亏完,也促使越大投资的资金遭到巨亏,为保护自己的资金安全,越大投资将该批子帐户一齐冻结。

该报导中另一个案例是,多位投资者的交易资金在最终划拨时少钱,质疑是越大投资借助投资者不能精准对交易记录进行掌握而偷偷进行扣款,获得赢利分成。越大投资管理层在回应中证实了该指控。

但受媒体报导影响,2018年5月28日,越大投资发布申明称“由于我们认识的证券风险不足,即日起公司全面停止一切证券相关业务。”这意味着,经营了6年,北京最大配资公司越大投资将从配资市场撤出。

但启阳路4号在寻访过程中发觉,证泰投资通过越大投资的官网引流获客,公司地址和部份职工也都为越大投资此前的办公地和老职工。宣布离开的越大投资显然借了一个壳在继续做配资。

天眼查显示,越大投资法人为王文帅,股东有3人,宋世杰、张灿晓、王文帅,分别持有70%、20%、10%的股份,公司地址显示为北京市朝阳区朝外大街甲6号2905。

李君辉介绍,宋世杰为越大投资董事长,王文帅为总经理。

而此前启阳路4号通过摩拜自行车上张贴的配资广告联系到李君辉后,其提供的公司地址正是越大投资的注册地址。坐在办公室里与启阳路4号攀谈的一个小时里,李君辉未曾提到越大投资。

但当启阳路4号离开后通过越大投资官网所留联系电话拨通后,接电话的正是李君辉。他对此解释,“证泰投资和越大投资就是一个公司。”工商信息上则显示,证泰投资的法人为郭媛媛,5个股东里未查到和越大投资有任何联系。

越大投资官网的客服称自己是证泰投资职工。

此后启阳路4号又就此寻问李君辉,其解释,在证泰投资之前,他还在越大投资做了3年,是老职工,所以越大投资官网上留的是他的电话。而之所以会出现证泰投资顶替越大投资的情况,李君辉称是越大投资的老总变革去做私募,将公司这块业务连同办公室、人员转给了证泰投资,并称越大投资不会开发新的配资客户,只接待老客户。两家公司没有关系。

李君辉前后叙述自相矛盾。

与越大投资有直接资金往来的陈广发告诉启阳路4号,“证泰投资是越大的一个老总和另外一个人合开的,它和越大是嫡系关系。”陈广发透漏,越大投资的老总因联合坐庄操纵股票,“有官司在身,所以又创立另一个公司。”

启阳路4号拨通越大投资天眼查上的联系电话,提示为空号。

但在陈广发的陌陌里,他仍把在证泰投资工作的越大投资老职工备注“越大”,在他看来,两者一样。

·······

另一家自诩和越大投资规模差不多的融金汇银职工张磊,对启阳路4号说,“行情好了,客户挤破头往里进,2015年,我放的最高的是4(月息4%),因,来一个就冲一个为当时你没有钱,整个市场没有钱,所有人都在找资金,那来一个就是坑一个。配资公司指啥挣钱,他不就指这个吗?”

正是在2015年,股市迎来了离我们近来的一波股灾。也是在2015年,配资市场疯狂,最终促使监管喊停场外配资。

如今,大股灾虽然又要将至,作为股票市场的一股清而不掉的重要力量,配资公司又开始活跃上去。这会是又一个轮回吗?(启阳路4号)

(文中陈广发、李君辉、张磊、王非为化名。)

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